發(fā)布時間:2025/8/30 12:08:39 來源:TCL智家 編輯:中國家裝家居網(wǎng)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東TCL智慧家電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第九次會議于2025年8月29日（星期五）以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于2025年8月19日通過郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。
由于董事長彭攀先生因工作原因無法現(xiàn)場主持本次會議，經(jīng)公司全體董事一致推舉，獨立董事劉寧女士主持本次會議，公司監(jiān)事、高管列席。會議召開符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會議形成了如下決議：
二、董事會會議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于2025年半年度報告及其摘要的議案》
公司2025年半年度報告的編制、審議程序符合法律、行政法規(guī)的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度報告》《2025年半年度報告摘要》（公告編號：2025-036）。
三、備查文件
（一）公司第六屆董事會第九次會議決議；
（二）公司第六屆董事會審計委員會2025年第四次會議決議。
特此公告。
廣東TCL智慧家電股份有限公司
董事會
二〇二五年八月二十九日
證券代碼：002668 證券簡稱：TCL智家 公告編號：2025-035
廣東TCL智慧家電股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東TCL智慧家電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第六次會議于2025年8月29日（星期五）以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于2025年8月19日通過郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。
會議由公司監(jiān)事會主席周笑洋先生主持，公司高級管理人員列席會議。會議召開符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會議的監(jiān)事對相關(guān)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并形成決議如下：
二、監(jiān)事會會議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過《2025年半年度報告及其摘要》
公司2025年半年度報告的編制、審議程序符合法律、行政法規(guī)的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025年半年度報告》《2025年半年度報告摘要》（公告編號：2025-036）。
三、備查文件
（一）公司第六屆監(jiān)事會第六次會議決議。
特此公告。
廣東TCL智慧家電股份有限公司
監(jiān)事會
二〇二五年八月二十九日
證券代碼：002668 證券簡稱：TCL智家 公告編號：2025-036
廣東TCL智慧家電股份有限公司
2025年半年度報告摘要
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示
□適用 R不適用
董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□適用 R不適用
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□適用 R不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
R是 □否
追溯調(diào)整或重述原因
會計政策變更
2024年12月6日，財政部發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第 18 號》，規(guī)定對不屬于單項履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證產(chǎn)生的預(yù)計負(fù)債，應(yīng)當(dāng)按確定的金額計入“主營業(yè)務(wù)成本”和“其他業(yè)務(wù)成本”，不再計入“銷售費用”。根據(jù)上述會計解釋的規(guī)定，公司對原會計政策進(jìn)行相應(yīng)變更，追溯調(diào)整“營業(yè)成本”、“銷售費用”等報表科目。詳見“第八節(jié) 財務(wù)報告”之“五、重要會計政策及會計估計”之“43、重要會計政策和會計估計變更”。
除上述說明外，公司不涉及會計估計變更及會計差錯更正，不影響下表的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)。
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
□適用 R不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
□適用 R不適用
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報告期內(nèi)變更
□適用 R不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實際控制人報告期內(nèi)變更
□適用 R不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 R不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況
□適用 R不適用
三、重要事項
無。
證券代碼：002668 證券簡稱：TCL智家 公告編號：2025-037
廣東TCL智慧家電股份有限公司
關(guān)于舉辦2025年半年度業(yè)績說明會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東TCL智慧家電股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2025年8月30日在巨潮資訊網(wǎng)上披露了《2025年半年度報告》及其摘要。為便于廣大投資者更加全面深入地了解公司經(jīng)營業(yè)績、發(fā)展戰(zhàn)略等情況，公司定于2025年9月3日（星期三）15:00-16:00在“價值在線”（www.ir-online.cn）舉辦2025年半年度業(yè)績說明會，與投資者進(jìn)行溝通和交流，廣泛聽取投資者的意見和建議。
一、 說明會召開的時間、地點和方式
會議召開時間：2025年9月3日（星期三）15:00-16:00
會議召開地點：價值在線（www.ir-online.cn）
會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動方式
二、 參加人員
獨立董事劉寧女士、總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)王浩先生、董事會秘書溫曉瑞女士（如遇特殊情況，參會人員可能進(jìn)行調(diào)整）。
三、 投資者參加方式
投資者可于2025年9月3日（星期三）15:00-16:00通過網(wǎng)址https://eseb.cn/1r36o50J7EY或使用微信掃描下方小程序碼即可進(jìn)入，參與互動交流。投資者可于2025年9月3日前進(jìn)行會前提問，公司將通過本次業(yè)績說明會，在信息披露允許范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
特此公告。
廣東TCL智慧家電股份有限公司董事會
二〇二五年八月二十九日
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